Банки начали массово запрашивать у россиян происхождение денег
Банки и раньше могли требовать подтверждение по 115-ФЗ, но в мае ЦБ отдельно рекомендовал усилить контроль за крупными операциями с наличными. Сейчас проверки получает почти каждый третий клиент.
Запросы приходят даже при снятии крупных сумм со своих вкладов.
Банк может запросить документы: договоры, чеки, выписки, справки о доходах. Если клиент не предоставит подтверждение, операцию могут приостановить или отказать в её проведении.
Жаловаться на действия банка можно в интернет-приёмную ЦБ.
